ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
DOI:
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-236-242Ключові слова:
державне управління, фінансування тероризму, крипто валюта, цифрова валюта, DarkNetАнотація
Під впливом сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій розширюються способи фінансування тероризму. Встановлено, що для розробки дієвих заходів та інструментів виявлення нових загроз необхідне ґрунтовне вивчення таких схем та способів. Метою дослідження є розкриття особливостей DarkNet, криптовалюти та їх впливу на державну безпеку, що стане основою для удосконалення державного управління протидією фінансуванню тероризму. В статті розкрито напрями використання DarkNet для терористичних цілей. Особливу увагу приділено фінансуванню тероризму через DarkNet з використанням в якості платіжного засобу криптовалюти. Охарактеризовано криптовалюту та її переваги з двох сторін – як сучасний платіжний засіб (відсутність комісії за здійснення переказів між країнами; обмежений обсяг випуску; доступність в будь-який момент часу) та як інструмент відмивання грошей, джерело фінансування тероризму (відсутність регулювання емісії; анонімність; недостатній рівень безпеки збереження; складність контролю переказів). Враховуючи наведені переваги та їх вплив на економіку, держава визначає статус криптовалюти на своїй території. Наведені приклади використання криптовалюти в світі з метою фінансування тероризму. Встановлено, що для України, як лідера в світі за використанням цифрової валюти, необхідне чітке закріплення її правового статусу та встановлення обмежувальних правових норм для протидії несприятливим явищам. Це дозволить врегулювати її використання в господарській діяльності та створить умови для боротьби правоохоронних органів із залученням цифрових валют в злочинній діяльності. Обґрунтована нагальна потреба у розробці нових методів та заходів для відстеження та аналізу використання терористами DarkNet. Частина заходів повинна бути пов’язана з пошуком програмного забезпечення, що дозволить покращити каталогізацію глибоких веб-сайтів.
Завантаження
Посилання
Vilić V. Dark web, cyber terrorism and cyber warfare: dark side of the cyberspace. Balkan Social Science Review. 2017. Vol. 10. P. 7-25. URL: https://www.researchgate.net/publication/324720749_DARK_WEB_CYBER_TERRORISM_AND_CYBER_WARFARE_DARK_SIDE_OF_THE_CYBERSPACE
Jesteś z nami? Rzuć bitcoina. Kryptowaluty sfinansują działalność ekstremistów. 19 lutego 2020. URL: https://www.cyberdefence24.pl/jestes-z-nami-rzuc-bitcoina-kryptowaluty-sfinansuja-dzialalnosc-ekstremistow.
Kryptowaluty źródłem finansowania terroryzmu. Areszt dla 29 osób. 30 września 2020. URL: https://www.cyberdefence24.pl/kryptowaluty-zrodlem-finansowania-terroryzmu-areszt-dla-29-osob.
Правовое регулирование криптовалютного бизнеса. Февраль 2017 г. URL: https://axon.partners/wp-content/uploads/2017/02/Global-Issues-of-Bitcoin-Businesses-Regulation.pdf.
The 2020 Global Crypto Adoption Index: Cryptocurrency is a Global Phenomenon. URL: https://blog.chainalysis.com/reports/2020-global-cryptocurrency-adoption-index-2020.
Старцев Г.В. Экономические и правовые механизмы по противодействию террористическим угрозам. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2010. № 4. С. 128-131.
Mirecka E. Kryptowaluty a problematyka stabilności finansowej i gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia. 2018. Vol. 2 (92), S. 281-289. DOI : https://doi.org/10.18276/frfu.2018.92-24.
Деревянко Б. В. Ризики здійснення операцій з криптовалютою (біткойнами) громадян і суб’єктів господарювання України. Форум права. 2017. № 3. С. 33–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_3_8.
Леськів С. Кримінально-правові аспекти визначення статусу криптовалюти в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 199-203. DOI : https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.33.
Пашко Д. В, Омельчук Л. В. Потреба визначення статусу криптовалют в Україні: економічні та кримінальні процесуальні аспекти. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 1-2 (10-11). С. 173-179.
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.