ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • О.В. Грабчук Державний університет «Житомирська політехніка»
  • І.В. Супрунова Державний університет «Житомирська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-236-242

Ключові слова:

державне управління, фінансування тероризму, крипто валюта, цифрова валюта, DarkNet

Анотація

Під впливом сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій розширюються способи фінансування тероризму. Встановлено, що для розробки дієвих заходів та інструментів виявлення нових загроз необхідне ґрунтовне вивчення таких схем та способів. Метою дослідження є розкриття особливостей DarkNet, криптовалюти та їх впливу на державну безпеку, що стане основою для удосконалення державного управління протидією фінансуванню тероризму. В статті розкрито напрями використання DarkNet для терористичних цілей. Особливу увагу приділено фінансуванню тероризму через DarkNet з використанням в якості платіжного засобу криптовалюти. Охарактеризовано криптовалюту та її переваги з двох сторін – як сучасний платіжний засіб (відсутність комісії за здійснення переказів між країнами; обмежений обсяг випуску; доступність в будь-який момент часу) та як інструмент відмивання грошей, джерело фінансування тероризму (відсутність регулювання емісії; анонімність; недостатній рівень безпеки збереження; складність контролю переказів). Враховуючи наведені переваги та їх вплив на економіку, держава визначає статус криптовалюти на своїй території. Наведені приклади використання криптовалюти в світі з метою фінансування тероризму. Встановлено, що для України, як лідера в світі за використанням цифрової валюти, необхідне чітке закріплення її правового статусу та встановлення обмежувальних правових норм для протидії несприятливим явищам. Це дозволить врегулювати її використання в господарській діяльності та створить умови для боротьби правоохоронних органів із залученням цифрових валют в злочинній діяльності. Обґрунтована нагальна потреба у розробці нових методів та заходів для відстеження та аналізу використання терористами DarkNet. Частина заходів повинна бути пов’язана з пошуком програмного забезпечення, що дозволить покращити каталогізацію глибоких веб-сайтів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.В. Грабчук, Державний університет «Житомирська політехніка»

асистент кафедри права та правоохоронної діяльності

І.В. Супрунова, Державний університет «Житомирська політехніка»

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування

Посилання

Vilić V. Dark web, cyber terrorism and cyber warfare: dark side of the cyberspace. Balkan Social Science Review. 2017. Vol. 10. P. 7-25. URL: https://www.researchgate.net/publication/324720749_DARK_WEB_CYBER_TERRORISM_AND_CYBER_WARFARE_DARK_SIDE_OF_THE_CYBERSPACE

Jesteś z nami? Rzuć bitcoina. Kryptowaluty sfinansują działalność ekstremistów. 19 lutego 2020. URL: https://www.cyberdefence24.pl/jestes-z-nami-rzuc-bitcoina-kryptowaluty-sfinansuja-dzialalnosc-ekstremistow.

Kryptowaluty źródłem finansowania terroryzmu. Areszt dla 29 osób. 30 września 2020. URL: https://www.cyberdefence24.pl/kryptowaluty-zrodlem-finansowania-terroryzmu-areszt-dla-29-osob.

Правовое регулирование криптовалютного бизнеса. Февраль 2017 г. URL: https://axon.partners/wp-content/uploads/2017/02/Global-Issues-of-Bitcoin-Businesses-Regulation.pdf.

The 2020 Global Crypto Adoption Index: Cryptocurrency is a Global Phenomenon. URL: https://blog.chainalysis.com/reports/2020-global-cryptocurrency-adoption-index-2020.

Старцев Г.В. Экономические и правовые механизмы по противодействию террористическим угрозам. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2010. № 4. С. 128-131.

Mirecka E. Kryptowaluty a problematyka stabilności finansowej i gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia. 2018. Vol. 2 (92), S. 281-289. DOI : https://doi.org/10.18276/frfu.2018.92-24.

Деревянко Б. В. Ризики здійснення операцій з криптовалютою (біткойнами) громадян і суб’єктів господарювання України. Форум права. 2017. № 3. С. 33–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_3_8.

Леськів С. Кримінально-правові аспекти визначення статусу криптовалюти в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 199-203. DOI : https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.33.

Пашко Д. В, Омельчук Л. В. Потреба визначення статусу криптовалют в Україні: економічні та кримінальні процесуальні аспекти. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 1-2 (10-11). С. 173-179.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Грабчук, О., & Супрунова, І. (2020). ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 236–242. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-236-242

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності